楕円トレース、イラン中央銀行の$507M USDTネットワークを追跡

• Ellipticはイラン中央銀行と少なくとも$507M USDTを2025年にアラブ首長国連邦ディルハムを使用して購入したことを関連付けています。

• 資金は最初Nobitexを通じて流れ、その後ハッキング被害を受けた後にクロスチェーンに移行しました。

• 制裁回避の試みにもかかわらず、USDTの活動は追跡可能な状態を保ち、テザーは3700万ドルを凍結しました。

Ellipticによると、イラン中央銀行はリンクされたウォレットネットワークを通じて少なくとも$90M 百万ドルのUSDTを取得しました。漏洩した記録によると、2025年4月と5月にアラブ首長国連邦ディルハムで支払われた購入が示されています。この活動は複数のブロックチェーンに関わり、ドルの価値を従来の銀行チャネル外に移動させることを目的としていました。

漏洩記録が示すステーブルコインの蓄積

Ellipticによると、内部文書は2025年4月と5月にイラン中央銀行による2つの大規模なUSDT購入を明らかにしています。支払いはAEDで行われ、コレスポンデントバンキングシステムを回避しました。これらの記録を用いて、Ellipticは銀行に関連付けられた追加のウォレットをマッピングし、少なくとも$507 百万ドルのより広範な蓄積を特定しました。

Ellipticは、この数字はおそらく総保有量を過小評価していると述べています。分析者は高い信頼度でリンクされたウォレットのみをカウントしたためです。最初は、多くのUSDTがイラン最大の暗号資産取引所Nobitexに流入しました。そこでは資金を保管したり、他の暗号資産と取引したり、リヤルに交換したりして、地元市場の活動を支援していました。

Nobitexハッキング後の資金流れの変化

しかし、Ellipticは2025年6月以降、明確な運用の変化を観察しました。USDTの送金はNobitexからクロスチェーンブリッジに移行し、TRONからEthereumへ資産を移動させました。その後、資金は分散型取引所や追加のブロックチェーン、中央集権型プラットフォームを通じて2025年末まで流れました。

特に、これは2025年6月18日にNobitexで大規模なセキュリティ侵害があった後の動きです。その事件で攻撃者は$507 百万ドルの暗号資産を盗みました。Gonjeshke Darandeというグループが責任を認め、その後、公開声明によるとアクセス不可能なウォレットに送金して資産を破壊しました。

制裁、透明性、ウォレット凍結

Ellipticは、イラン中央銀行が通貨圧力や国際決済の障壁に対処するためにUSDTを使用した可能性が高いと報告しています。オンチェーンのパターンは、リヤルの急激な価値下落時にUSDTがNobitexに入る様子を示しています。このアプローチは、現金準備金の代わりにデジタル資産を用いた公開市場操作に似ています。

制裁を回避しようとする努力にもかかわらず、Ellipticはステーブルコインの取引は追跡可能なままであると強調しています。TRONやEthereumのような公開ブロックチェーンは、取引所やカストディアンでの監視を可能にします。

テザーは2025年6月15日にこの管理を行い、ネットワークに関連付けられたウォレットをブラックリストに登録し、3700万USDTを凍結しました。このケースは、ブロックチェーンの透明性が複雑で国家に関連した金融活動の追跡を可能にすることを示しています。