تتبع إيلبتك البنك المركزي الإيراني شبكة $507M USDT

• ربطت شركة Elliptic البنك المركزي الإيراني بما لا يقل عن $507M في USDT تم شراؤه في عام 2025 باستخدام الدرهم الإماراتي.

• تدفقت الأموال في البداية عبر Nobitex، ثم انتقلت عبر السلسلة بعد أن تعرضت المنصة للاختراق في $90M .

• على الرغم من محاولات التهرب من العقوبات، بقيت أنشطة USDT قابلة للتتبع، مما مكن شركة Tether من تجميد 37 مليون دولار.

وفقًا لـ Elliptic، حصل البنك المركزي الإيراني على ما لا يقل عن $507 مليون دولار من USDT من خلال شبكة محافظ مرتبطة. تظهر السجلات المسربة عمليات شراء في أبريل ومايو 2025، مدفوعة بالدرهم الإماراتي. شملت الأنشطة عدة سلاسل كتل وهدفت إلى نقل قيمة الدولار خارج القنوات المصرفية التقليدية.

السجلات المسربة تكشف عن تراكم العملات المستقرة

وفقًا لـ Elliptic، كشفت وثائق داخلية عن عمليتين كبيرتين لشراء USDT من قبل البنك المركزي الإيراني خلال أبريل ومايو 2025. تم تسوية المدفوعات بعملة الدرهم الإماراتي، متجاوزة أنظمة البنوك المراسلة. باستخدام هذه السجلات، قام Elliptic برسم خرائط لمحافظ إضافية مرتبطة بالبنك، محددًا تراكمًا أوسع بلغ على الأقل $507 مليون دولار.

ذكر Elliptic أن الرقم من المحتمل أن يكون أقل من الإجمالي الحقيقي، حيث قام المحللون فقط بحساب المحافظ المرتبطة بثقة عالية. في البداية، تدفقت معظم USDT إلى Nobitex، أكبر بورصة للعملات الرقمية في إيران. هناك، يمكن تخزين الأموال، أو تداولها مقابل أصول رقمية أخرى، أو تبادلها مقابل الريالات، لدعم النشاط في السوق المحلية.

تحول في تدفقات الأموال بعد اختراق Nobitex

ومع ذلك، لاحظت شركة Elliptic تغييرًا واضحًا في العمليات بدءًا من يونيو 2025. تحولت عمليات تحويل USDT من Nobitex إلى جسر عبر السلسلة، لنقل الأصول من TRON إلى Ethereum. بعد ذلك، مرت الأموال عبر بورصات لامركزية، وسلاسل كتل إضافية، ومنصات مركزية حتى نهاية 2025.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول جاء بعد اختراق أمني كبير في Nobitex في 18 يونيو 2025. خلال الحادث، سرق المهاجمون $90 مليون دولار من الأصول الرقمية. ادعى مجموعة Gonjeshke Darande المسؤولية، ثم دمروا الأصول بإرسالها إلى محافظ غير قابلة للوصول، وفقًا للبيانات العامة.

العقوبات، الشفافية وتجميد المحافظ

أفادت شركة Elliptic أن البنك المركزي الإيراني ربما استخدم USDT لمواجهة ضغوط العملة والحواجز في التسوية الدولية. تظهر أنماط على السلسلة دخول USDT إلى Nobitex خلال فترات تدهور الريال بشكل حاد. كانت الطريقة تشبه العمليات السوقية المفتوحة التي تُجرى باستخدام الأصول الرقمية بدلاً من الاحتياطيات النقدية.

على الرغم من الجهود لتجاوز العقوبات، أكدت شركة Elliptic أن معاملات العملات المستقرة لا تزال قابلة للتتبع. تسمح سلاسل الكتل العامة مثل TRON وEthereum بالمراقبة عند البورصات والأمناء.

نفذت شركة Tether هذا التحكم في 15 يونيو 2025، حيث قامت بقائمة سوداء للمحافظ المرتبطة بالشبكة وتجميد 37 مليون USDT. تظهر الحالة كيف تتيح شفافية البلوكشين تتبع النشاط المالي حتى لو كان معقدًا ومرتبطًا بالدولة.