椭圆追踪伊朗中央银行的$507M USDT网络

• Elliptic 将伊朗中央银行与2025年使用阿联酋迪拉姆购买的至少$507M 美元的USDT联系起来。

• 资金最初通过Nobitex流动，然后在一次$90M 次黑客攻击后进行了跨链转移。

• 尽管试图规避制裁，USDT的活动仍然可追踪，使Tether得以冻结3700万美元。

据Elliptic透露，伊朗中央银行通过关联钱包网络至少获得了$507 百万美元的USDT。泄露的记录显示在2025年4月和5月的购买，支付方式为阿联酋迪拉姆。该活动涉及多个区块链，旨在将美元价值转移到传统银行渠道之外。

泄露记录揭示稳定币积累

根据Elliptic，内部文件显示伊朗中央银行在2025年4月和5月进行了两次大规模的USDT购买。支付以AED结算，绕过了对应银行系统。利用这些记录，Elliptic绘制了与该银行相关的其他钱包，识别出总计至少$507 百万的更广泛积累。

Elliptic表示，这一数字可能低估了总持有量，因为分析师只统计了高度可信的关联钱包。最初，大部分USDT流向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex。在那里，资金可以存储、交易成其他加密资产，或兑换成里亚尔，支持本地市场活动。

Nobitex黑客事件后资金流动的转变

然而，Elliptic观察到，从2025年6月开始，操作发生了明显变化。USDT转账从Nobitex转向跨链桥，将资产从TRON转移到以太坊。随后，资金通过去中心化交易所、其他区块链和中心化平台在2025年底前流转。

值得注意的是，这一转变发生在2025年6月18日Nobitex发生重大安全漏洞之后。在此次事件中，攻击者窃取了$90 百万加密资产。Gonjeshke Darande团体声称对此负责，后来将资产发送到无法访问的钱包中销毁，公开声明如此。

制裁、透明度与钱包冻结

Elliptic报告称，伊朗中央银行可能使用USDT应对货币压力和国际结算障碍。在链上模式显示，USDT在里亚尔大幅贬值期间进入Nobitex。这种做法类似于使用数字资产而非现金储备进行的公开市场操作。

尽管试图规避制裁，Elliptic强调稳定币交易仍然可追踪。像TRON和以太坊这样的公共区块链允许在交易所和托管方进行监控。

Tether在2025年6月15日行使了这一控制权，列入黑名单与该网络相关的钱包，并冻结了3700万USDT。此案例显示，区块链的透明性使得即使是复杂的、与国家相关的金融活动也能被追踪。