椭圆追踪伊朗中央银行的$507M USDT网络

• Elliptic 連結伊朗中央銀行在2025年以使用阿聯酋迪拉姆購買的至少 $507M 美元穩定幣（USDT）。

• 資金最初流經 Nobitex，然後在一次 $90M 黑客事件攻擊交易所後進行跨鏈轉移。

• 儘管試圖規避制裁，USDT 活動仍可追蹤，使得 Tether 能夠凍結 3700 萬美元。

根據 Elliptic，伊朗中央銀行通過一個連結錢包網絡至少獲得了 $507 百萬美元的 USDT。泄露的記錄顯示，這些購買發生在2025年4月和5月，支付方式為阿聯酋迪拉姆。這些活動涉及多個區塊鏈，旨在將美元價值轉移到傳統銀行渠道之外。

泄露記錄揭示穩定幣積累

根據 Elliptic，內部文件顯示伊朗中央銀行在2025年4月和5月進行了兩次大規模的 USDT 購買。支付以 AED 完成，繞過了對等銀行系統。利用這些記錄，Elliptic 繪出了與該銀行相關的額外錢包，總計積累至少 $507 百萬美元。

Elliptic 表示，這個數字可能低估了總持有量，因為分析師只計算了高信心連結的錢包。最初，大部分 USDT 流向伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex。在那裡，資金可以存放、兌換成其他加密資產，或兌換成里亞爾，支持本地市場活動。

Nobitex 黑客事件後資金流轉變

然而，Elliptic 觀察到從2025年6月開始，操作方式出現明顯變化。USDT 轉移從 Nobitex 轉向跨鏈橋，將資產從 TRON 轉移到以太坊。隨後，資金通過去中心化交易所、其他區塊鏈和中心化平台，持續到2025年底。

值得注意的是，這一轉變發生在2025年6月18日 Nobitex 發生重大安全漏洞之後。在那次事件中，攻擊者盜取了 $90 百萬加密資產。Gonjeshke Darande 團體聲稱對此負責，並根據公開聲明，將資產送往無法存取的錢包，最終銷毀。

制裁、透明度與錢包凍結

Elliptic 報告稱，伊朗中央銀行可能使用 USDT 來應對貨幣壓力和國際結算障礙。鏈上模式顯示，在里亞爾大幅貶值期間，USDT 進入 Nobitex。這種做法類似於使用數字資產進行的公開市場操作，而非現金儲備。

儘管試圖規避制裁，Elliptic 強調穩定幣交易仍可追蹤。像 TRON 和以太坊這樣的公共區塊鏈允許在交易所和托管方進行監控。

Tether 在2025年6月15日行使了這一控制權，將與該網絡相關的錢包列入黑名單，並凍結了 3700 萬 USDT。此案例展示了區塊鏈透明度如何使得即使是複雜的、與國家相關的金融活動也能被追蹤。