Traços Elípticos monitorizam a rede $507M USDT do Banco Central do Irã

• A Elliptic vinculou o banco central do Irão a pelo menos $507M em USDT comprados em 2025 usando dirrames dos Emirados Árabes Unidos.

• Os fundos inicialmente passaram pela Nobitex, depois mudaram para uma cadeia cruzada após um $90M hack atingir a bolsa.

• Apesar das tentativas de evasão de sanções, a atividade em USDT permaneceu rastreável, permitindo à Tether congelar $37M.

Segundo a Elliptic, o banco central do Irão adquiriu pelo menos $507 milhões em USDT através de uma rede de carteiras vinculadas. Registos vazados mostram compras em abril e maio de 2025, pagas em dirrames dos Emirados Árabes Unidos. A atividade envolveu múltiplas blockchains e tinha como objetivo mover o valor em dólares para fora dos canais bancários tradicionais.

Registos Vazados Revelam Acumulação de Stablecoin

De acordo com a Elliptic, documentos internos revelaram duas grandes compras de USDT pelo Banco Central do Irão durante abril e maio de 2025. Os pagamentos foram feitos em AED, contornando os sistemas bancários correspondentes. Usando esses registos, a Elliptic mapeou carteiras adicionais ligadas ao banco, identificando uma acumulação mais ampla totalizando pelo menos $507 milhões.

A Elliptic afirmou que o valor provavelmente subestima as participações totais, pois os analistas apenas contaram carteiras com alta confiança. Inicialmente, a maior parte do USDT foi para a Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do Irão. Lá, os fundos podiam ser armazenados, trocados por outros criptoativos ou convertidos em riais, apoiando a atividade do mercado local.

Mudança nos Fluxos de Fundos Após Hack na Nobitex

No entanto, a Elliptic observou uma mudança operacional clara a partir de junho de 2025. As transferências de USDT passaram de Nobitex para uma ponte de cadeia cruzada, movendo ativos do TRON para o Ethereum. Posteriormente, os fundos passaram por exchanges descentralizadas, outras blockchains e plataformas centralizadas até o final de 2025.

Notavelmente, a mudança seguiu uma grande brecha de segurança na Nobitex em 18 de junho de 2025. Durante esse incidente, os atacantes roubaram $90 milhões em criptoativos. O grupo Gonjeshke Darande reivindicou a responsabilidade e, posteriormente, destruiu os ativos enviando-os para carteiras inacessíveis, de acordo com declarações públicas.

Sanções, Transparência e Congelamento de Carteiras

A Elliptic relatou que o banco central do Irão provavelmente usou USDT para lidar com a pressão cambial e barreiras de liquidação internacional. Padrões na cadeia mostram USDT entrando na Nobitex durante períodos de forte depreciação do rial. A abordagem assemelha-se às operações de mercado aberto realizadas com ativos digitais em vez de reservas em dinheiro.

Apesar dos esforços para contornar sanções, a Elliptic destacou que as transações com stablecoins permanecem rastreáveis. Blockchains públicas como TRON e Ethereum permitem monitoramento em exchanges e custodians.

A Tether exerceu esse controle em 15 de junho de 2025, colocando na lista negra carteiras ligadas à rede e congelando 37 milhões de USDT. O caso demonstra como a transparência da blockchain possibilita rastrear até atividades financeiras complexas e vinculadas ao Estado.