Guia prático: operação de varredura on-chain e tutorial do Meme GO

Por que analisar a cadeia

Assimetria de informação é fonte de alpha. O investimento tradicional depende de plataformas sociais, KOLs e do sentimento da comunidade. O diferencial do universo on-chain é que todas as ações reais ficam registradas e acessíveis a todos, mas saber interpretar esses dados é o verdadeiro trunfo do investidor.

Três valores essenciais da análise de cadeias

1. Janela de tendência de 10 a 60 minutos à frente das plataformas sociais

Após o lançamento de um novo projeto:

• Ele surge primeiro em pools do Pump.fun / Raydium / Base chain
• Em seguida, o número de transações aumenta
• Depois, alguém publica sobre o projeto no X (antigo Twitter)
• Por fim, inicia a fase de divulgação por KOLs

Se o investidor identifica atividade anormal entre 5 e 20 minutos após a criação do pool, conquista uma vantagem completa sobre os sinais sociais.

2. Avaliando se a popularidade do projeto é genuína

• Usuários reais estão comprando?
• O volume é gerado por bots?
• Baleias estão acumulando?
• O pool de liquidez (LP) é suficiente?

O comportamento on-chain nunca engana.

3. Identificando riscos: evitando armadilhas comuns

Sinais de rug pull são facilmente perceptíveis:

• Remoção abrupta de LP
• Permissões de contrato incomuns
• Volume de negociação anormal
• Distribuição distorcida de detentores

Analisar cadeias não é correr atrás de esquemas de enriquecimento rápido; é evitar prejuízos e aumentar a taxa de acerto.

Três sinais principais para análise de cadeias

Todo projeto — seja meme coin, token de jogos, RWA ou narrativa de IA — pode ser analisado a partir de três tipos de sinais on-chain:

1. Fluxo de dinheiro

Indica se há realmente entrada de recursos no projeto ou ecossistema.

Principais pontos de atenção:

• Quem está comprando? (Varejo / Baleias / Novas wallets)
• Continuidade das compras
• Crescimento acelerado do LP?
• Qual cadeia está atraindo capital cross-chain?

O fluxo de dinheiro é o dado mais objetivo.

2. Fluxo de sentimento

Mostra o sentimento do mercado pelo comportamento on-chain:

• Rápido aumento de novas wallets (FOMO)
• Queda no valor médio de cada compra (corrida pelo topo)
• Surgimento de endereços de alto volume (sentimento especulativo em alta)

O fluxo de sentimento permite avaliar se o hype está se espalhando.

3. Intensidade de atividade

Indica se o projeto está realmente “quente”:

• Transações por minuto
• Relação compra/venda
• Curva de crescimento de swaps
• Densidade de negociações frequentes

Um sinal clássico de topo é: a intensidade da atividade cai enquanto o preço sobe — rali enfraquecendo e reversão próxima.

Dicas para leitura visual: como analisar tendências por gráficos

Ferramentas on-chain oferecem muitos dados, mas exigem “habilidade de interpretação”. Estes três padrões são os mais fáceis de identificar para o usuário comum:

1. Aceleração do número de transações: o sinal antecipado mais claro

Veja o “volume/número de transações em 5 minutos” no Dexscreener:

Se observar:

• 1º intervalo de 5 minutos: 28 transações
• 2º: 33 transações
• 3º: 49 transações
• 4º: 112 transações

Isso indica explosão de hype. O crescimento de preço é menos relevante que o “crescimento exponencial da participação”.

2. Curva de difusão da distribuição dos detentores de tokens

Projetos em forte tendência costumam apresentar:

• Primeira hora: 100–300 detentores
• Primeiras 3 horas: 600–1.000 detentores
• Primeiras 24 horas: 3.000–8.000 detentores

Se o número de detentores cresce, mas a fatia dos 10 maiores wallets diminui, é sinal de tendência saudável. Caso contrário, indica risco elevado.

3. Curva de LP: capacidade de absorção de capital

Observe Raydium ou DEXTools:

• LP sobe lentamente: crescimento natural
• LP dispara: injeção de criador de mercado ou equipe
• LP cai rapidamente: alerta de rug pull

LP (liquidez) é a base vital dos projetos de meme.

Meme GO: método prático em três etapas — Descobrir, Validar e Testar ordem

Meme GO é uma ferramenta visual on-chain do ecossistema Gate, fácil de usar para qualquer perfil de usuário. Em relação a outras ferramentas, traz três vantagens principais:

• Filtra automaticamente os hotspots (dispensa busca manual por rankings)
• Visualiza o comportamento on-chain (compreensão facilitada)
• Combina dados de exchange e on-chain (evita pontos cegos de ferramentas puramente on-chain)

Etapa 1: Descoberta

Acesse a lista de tendências do Meme GO, onde o investidor pode ver:

• Projetos recém-criados
• Ranking de “quentes” dos últimos 5/15/30 minutos
• Mudança no número de transações
• Tendências da relação compra/venda
• Entrada líquida de capital

Como identificar projetos:

• Método 1: Busque picos de volume — número de transações disparando nos últimos 5 minutos é o sinal mais forte.
• Método 2: Relação compra/venda > 2:1, com ordens de compra muito superiores às de venda → sentimento forte.
• Método 3: Número de detentores crescendo, mostrando que o hype está se espalhando.

Etapa 2: Validação

Em seguida, analise: “É seguro?” e “É jogável?”

Checklist de validação (aplicável a qualquer cadeia):

1. Distribuição saudável de detentores

• Top 10 wallets ≤ 40%
• Sem endereços misteriosos com grandes volumes

1. Permissões do contrato são seguras?

• mint
• pause
• blacklist
• changeTax

• Se algum desses existir → não participe.

1. O LP está travado?

• LP totalmente no pool
• Sem retiradas pela equipe
• Exibe como travado ou queimado

• Sem trava, risco elevado.

1. Há lavagem de negociações por criadores de mercado?

• Alta frequência de transações com valores mínimos
• Relação compra/venda inconsistente
• Muitos bots comprando repetidamente

Etapa 3: Testar ordem (estratégia de entrada)

Mesmo que o projeto seja promissor, não entre com posição total.

Princípios da ordem de teste:

1. Comece com uma compra pequena para observar
   Exemplo:

• Capital total: 1000
• Invista inicialmente 5–10% (50–100)

• Se a atividade continuar subindo, aumente gradualmente.

1. Use curvas de fluxo de capital para decidir quando aumentar
   Sinais para aumentar:

• Novos recordes de transações em 5 minutos
• Contagem de detentores crescendo de forma estável
• LP subindo gradualmente
• Relação compra/venda estável em patamares elevados
  Saia rapidamente quando aparecerem sinais de reversão

Reversões típicas:

• Queda no número de transações
• Ordens de venda aumentando continuamente
• Baleias vendendo grandes volumes de repente
• LP em queda

Ordens de teste minimizam riscos; não são apostas em explosão de preço.

Ferramentas recomendadas: fluxo de trabalho padrão para análise de cadeias

O conjunto de ferramentas mais simples e completo para o usuário comum:

• Etapa 1: Encontrar hotspots: lista de tendências do Meme GO; tendências do Dexscreener
• Etapa 2: Validar segurança: Etherscan / Solscan; Honeypot.is; De.Fi Scanner
• Etapa 3: Analisar tendências: curvas de transação no Dexscreener; roteamento Jupiter / Raydium; gráficos de distribuição de detentores
• Etapa 4: Controle de risco: ordens de teste pequenas; controle de slippage; gestão de realização de lucro

Combinando essas ferramentas, qualquer usuário pode desenvolver “habilidades profissionais de análise de cadeias”.