وفقًا لمكتب المدعي العام في مدينة شنتشن، قامت محكمة مدينة شنتشن الشعبية بمراجعة قانونية مؤخرًا ورفعت دعوى قضائية ضد 30 متهمًا، بمن فيهم سوي غوانيي وماو شياو تشيو، للاشتباه في استغلال شركة Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd.، ومجموعة Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Limited وشركاتها ذات الصلة في تنفيذ جرائم جمع الأموال غير القانونية في Shenzhen وأماكن أخرى. وقد تم رفع الدعوى أمام محكمة Shenzhen Intermediate People's Court. تتهم النيابة العامة بارتكاب جرائم الاحتيال في جمع الأموال، واستقبال ودائع الجمهور بشكل غير قانوني، وغسل الأموال، والاعتداء على الوظيفة، والتجاوز عبر الحدود الوطنية (الحدود)، وتقديم وثائق مزورة وغيرها. سابقًا، أصدرت فرقة شرطة فوتيان في مدينة شنتشن بيانًا يفيد بأن "Dingyifeng" وشركاتها ذات الصلة تصدر منتجات استثمار وهمية و"DDO الرقمية الاختيارية" (التي يُقال إنها تنتمي إلى "العملات الوهمية") وتشارك في أنشطة غير قانونية.