Индийский финансовый регулятор требует от бирж удалить анонимные усиленные токены, усилить мониторинг транзакций в некастодиальных кошельках

【链文】Индийское финансовое разведывательное управление FIU недавно отдало указание местным криптовалютным биржам немедленно прекратить предоставление услуг, связанных с анонимными усиленными крипто-токенами (ACE). Это означает, что пользователи не смогут пополнять или выводить токены ACE на этих платформах, а связанные активы были официально включены в список “неприемлемых активов” в рамках рамочной системы снижения рисков.

Основная озабоченность регуляторов связана с отслеживаемостью средств. FIU особенно подчеркнул риски, связанные с инструментами смешивания, такими как “tumbler” и “mixer”, предупреждая, что такие инструменты могут использоваться для сокрытия потоков средств с санкционированных или черных списков адресов, что усложняет прослеживание источника средств. Аналогичные опасности существуют и при переводах на самоуправляемые кошельки — как только средства поступают на кошельки, не управляемые биржей, сложность отслеживания значительно возрастает.

Для борьбы с этим риском биржам рекомендуется внедрять механизмы сбора данных, связанных с неуправляемыми кошельками, а также оценивать необходимость ограничения по сумме таких переводов. Это отражает повышенные требования регуляторов к соблюдению правил платформами в борьбе с отмыванием денег и незаконным движением средств.