Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia đang gặp phải gián đoạn kể từ khi bắt giữ thủ lĩnh

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Các vòng lừa đảo Campuchia đối mặt với gián đoạn kể từ khi bắt giữ thủ lĩnh Liên kết gốc: Sau khi bắt giữ và dẫn độ thủ lĩnh lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la và trưởng nhóm của Prince Group, Chen Zhi, vào đầu tháng này, mạng lưới rộng lớn đằng sau các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á dường như đang trong trạng thái biến động.

Dịch vụ rửa tiền đóng cửa, “nhân viên” bỏ trốn khỏi các khu lừa đảo áp bức của họ và các vụ bắt giữ liên tục là những áp lực đang đè nặng lên các hoạt động này.

Các tổ chức này thực hiện các vụ lừa đảo gọi là “giết mổ heo” trên quy mô công nghiệp. Những vụ lừa đảo này sử dụng các mối quan hệ lãng mạn hoặc cơ hội đầu tư giả để rút tiền từ nạn nhân, thường là trong lĩnh vực crypto.

Tuần này, công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo rằng Tudou Guarantee, một hoạt động rửa tiền dựa trên Telegram và thị trường hạ tầng lừa đảo, đã đóng cửa.

Elliptic mô tả Tudou là một “lực lượng thống trị trong nền kinh tế lừa đảo ở Đông Nam Á.”

Nền tảng này đã xử lý các giao dịch trị giá $12 tỷ đô la. Một đợt bùng nổ hoạt động đã xảy ra sau khi nền tảng tiền nhiệm của nó, Huione Guarantee, đóng cửa vào năm ngoái.

Trấn áp Campuchia

The Guardian hôm qua đưa tin rằng “hàng nghìn người, bao gồm cả các nạn nhân bị nghi ngờ bị buôn người, được ước tính đã được thả hoặc trốn thoát khỏi các khu lừa đảo trên khắp Campuchia trong những ngày gần đây.”

Các vụ thả và trốn thoát đã được xác định tại 10 khu lừa đảo riêng biệt trên toàn quốc.

Tuy nhiên, báo cáo mô tả mối quan ngại của Amnesty International về việc thiếu hỗ trợ cho các nhân viên. Họ có nguy cơ “bị chuyển đến một địa điểm lừa đảo mới — một xu hướng trong các vụ thả trước đó.”

Vào thứ Ba, BBC đưa tin về việc bắt giữ “kẻ chủ mưu lừa đảo bị cáo buộc” Kuong Li tại Phnom Penh tuần trước. Hắn đối mặt với các cáo buộc “tuyển dụng trái phép để khai thác, lừa đảo tăng nặng, tội phạm có tổ chức và rửa tiền… kể từ năm 2019.”

Mở rộng ra toàn cầu

Việc bắt giữ Chen Zhi và cuộc trấn áp liên tục đã kết thúc một năm 2025 mà trong đó áp lực từ Trung Quốc đã dẫn đến sự gián đoạn trong hoạt động dọc theo biên giới Myanmar-Campuchia.

Các phương án thay thế, chẳng hạn như dựa vào Starlink của Elon Musk để kết nối internet sau khi mất điện, đã tồn tại trong thời gian ngắn. Khi cuộc trấn áp tiếp tục, với các hình phạt nặng nề được áp dụng đối với các phạm nhân, các hoạt động di động cao này đang mở rộng ra nơi khác.

Các hoạt động tội phạm mạng liên kết châu Á hiện đã bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới.

Euronews, trích dẫn một báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, đề cập đến các hoạt động ở châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và một số đảo Thái Bình Dương.