Камбоджійські шахрайські групи стикаються з перешкодами з моменту арешту головного організатора

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Камбоджійські шахрайські мережі зазнають руйнування з початку арешту головного фігуранта Оригінальне посилання: Після арешту та екстрадиції ймовірного головного шахрая на мільярд доларів та керівника Prince Group, Чен Чжі, раніше цього місяця, масштабна мережа, що стоїть за операціями шахрайства в Південно-Східній Азії, здається, перебуває у стані змін.

Закриття послуг з відмивання грошей, втечі «робітників» з їхніх пригнічуючих шахрайських комплексів та постійні арешти — це деякі з тисків, що впливають на операції.

Зазначені організації здійснюють так звані шахрайства «свинячого забою» у промислових масштабах. Ці шахрайства використовують романтичні стосунки або фальшиві інвестиційні можливості для витягування грошей з жертв, зазвичай у криптовалюті.

Р earlier цього тижня компанія Elliptic, що займається блокчейн-форензікою, повідомила, що Tudou Guarantee, операція з відмивання грошей у Telegram та ринок інфраструктури шахрайства, закрилися.

Elliptic описує Tudou як «домінуючу силу в економіці шахрайства Південно-Східної Азії».

Платформа обробила транзакції на суму $12 мільярдів доларів. Сплеск активності стався після закриття її попередника, Huione Guarantee, минулого року.

Камбоджійський репресії

The Guardian повідомила вчора, що «тисячі людей, у тому числі підозрювані жертви торгівлі людьми, були звільнені або втекли з шахрайських комплексів у Камбоджі за останні дні».

Звільнення та спроби втечі були зафіксовані на 10 окремих комплексах по всій країні.

Однак у звіті висловлюється занепокоєння Amnesty International щодо відсутності підтримки для працівників. Вони ризикують «бути переведені до нового шахрайського об’єкта — тенденція, що спостерігалася і раніше».

У вівторок BBC повідомила про арешт «ймовірного головного шахрая» Куонга Лі у Пномпені минулого тижня. Його звинувачують у «незаконному наборі для експлуатації, посиленому шахрайстві, організованій злочинності та відмиванні грошей… з 2019 року».

Вихід на глобальний рівень

Арешт Чен Чжі та поточні репресії завершили 2025 рік, у якому китайський тиск спричинив збої в операціях уздовж кордону М’янми та Камбоджі.

Обхідні шляхи, такі як використання Starlink Ілона Маска для підключення до Інтернету після відключення електроенергії, були короткочасними. Оскільки репресії тривають і на offenders накладаються суворі покарання, високорухомі операції розширюються в інших регіонах.

Азійські кіберзлочинні операції тепер почали з’являтися по всьому світу.

Euronews, посилаючись на доповідь ООН з наркотиків і злочинності, згадує операції в Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та деяких тихоокеанських островах.