Anéis de fraude cambojanos enfrentam perturbações desde a prisão do chefe

2026-01-22 22:33:32

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Círculos de fraude cambojanos enfrentam perturbações desde a prisão do cabeça de rede Link Original: Após a prisão e extradição do alegado chefe de fraude de bilhões de dólares e líder do Prince Group, Chen Zhi, no início deste mês, a vasta rede por trás das operações de fraude no Sudeste Asiático parece estar em mudança.

Serviços de lavagem de dinheiro estão a encerrar atividades, “trabalhadores” a fugir dos seus complexos de fraude opressivos e prisões em curso são algumas das pressões enfrentadas pelas operações.

As organizações em questão realizam chamadas fraudes de “carne de porco” em escala industrial. Essas fraudes usam relacionamentos românticos ou oportunidades de investimento falsas para extrair dinheiro das vítimas, geralmente em criptomoedas.

No início desta semana, a empresa de forense de blockchain Elliptic relatou que a Tudou Guarantee, uma operação de lavagem de dinheiro baseada no Telegram e mercado de infraestrutura de fraudes, tinha encerrado atividades.

A Elliptic descreve a Tudou como uma “força dominante na economia de fraudes do Sudeste Asiático.”

A plataforma tinha processado transações no valor de $12 bilhões. Um aumento na atividade seguiu-se ao encerramento do seu predecessor, Huione Guarantee, no ano passado.

Repressão cambojana

O The Guardian relatou ontem que “milhares de pessoas, incluindo suspeitos de tráfico humano, estão estimados ter sido libertadas ou escapado de complexos de fraude em todo o Camboja nos últimos dias.”

Libertações e tentativas de fuga foram identificadas em 10 complexos diferentes em todo o país.

No entanto, o relatório descreve a preocupação da Amnistia Internacional com a falta de apoio aos trabalhadores. Eles correm o risco de “serem transferidos para um novo local de fraude — uma tendência nas libertações anteriores.”

Na terça-feira, a BBC relatou a prisão de “suposto cérebro da fraude” Kuong Li em Phnom Penh na semana anterior. Ele enfrenta acusações de “recrutamento ilegal para exploração, fraude agravada, crime organizado e lavagem de dinheiro… desde 2019.”

A expansão global

A prisão de Chen Zhi e a repressão em curso marcaram o fim de um 2025 em que a pressão chinesa levou à perturbação das operações na fronteira entre Myanmar e Camboja.

Soluções alternativas, como depender do Starlink de Elon Musk para conectividade à internet após o corte de energia, tiveram curta duração. À medida que a repressão continua, com penalidades severas impostas aos infratores, as operações altamente móveis estão a expandir-se noutras regiões.

Operações de cibercrime ligadas à Ásia já começaram a surgir em todo o mundo.

A Euronews, citando um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, menciona operações na África, América do Sul, Médio Oriente e algumas ilhas do Pacífico.

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