El DOJ señala tres casos de criptomonedas en su impulso de 'América Primero' contra el fraude

En resumen

• La Sección de Fraudes del Departamento de Justicia destacó tres grandes enjuiciamientos relacionados con criptomonedas en su Resumen del Año 2025, mostrando el papel de los activos digitales en esquemas de fraude.
• Los casos iban desde una estafa de Medicare por $1 mil millones con confiscaciones de criptomonedas hasta un fraude de inversión de $9.4 millones que prometía un 547% de retorno anual.
• El fraude habilitado por IA ha aumentado un 500%, con operaciones criminales que ahora se mueven a una velocidad y escala sin precedentes, informó un experto a Decrypt.

El Departamento de Justicia de EE. UU. destacó tres casos de fraude de alto perfil donde la criptomoneda jugó un papel material en su Resumen del Año 2025, publicado el jueves, señalando un aumento en la aplicación de la ley a medida que los activos digitales se integran en esquemas de fraude tradicionales. Los casos surgieron de un año récord en el que los fiscales acusaron a 265 acusados con una pérdida total prevista de fraude que superó los $16 mil millones, más del doble del total del año pasado, según el informe de la Sección de Fraudes de la División Criminal del DOJ.

¡América primero significa tolerancia cero al fraude! El Resumen del Año 2025 de la Sección de Fraudes detalla las acciones agresivas que @TheJusticeDept ha tomado contra el fraude en todos los niveles. https://t.co/N5S1r4VjoG

— División Criminal (@DOJCrimDiv) 22 de enero de 2026

La Sección de Fraudes opera a través de cuatro unidades especializadas: la Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Unidad de Mercado, Gobierno y Fraude al Consumidor, la Unidad de Salud y Seguridad, y la Unidad de Fraude en la Atención Médica, que supervisa casos de fraude en atención médica que han incluido confiscaciones de criptomonedas. El informe destaca el papel creciente de la criptomoneda en operaciones de fraude a gran escala. En uno de estos casos, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz y Jorge Kinds fueron acusados por un esquema de fraude de alograft de heridas amnióticas por $1 mil millones que supuestamente generó más de $600 millones en pagos indebidos de Medicare.  Los fiscales dicen que los acusados dirigieron sus ataques a pacientes ancianos y terminales con injertos médicamente innecesarios, y las autoridades incautaron posteriormente más de $7.2 millones en activos, incluyendo cuentas bancarias y criptomonedas.

El Departamento de Justicia también señaló la operación de desmantelamiento del Fraude en la Atención Médica Nacional del año pasado, la más grande en la historia del Departamento, en la que se acusó a 324 personas en esquemas que involucraron más de $14.6 mil millones en pérdidas previstas. Durante esa operación, las autoridades “confiscaron más de $245 millones en efectivo, vehículos de lujo, criptomonedas y otros activos.” El pasado noviembre, Travis Ford, ex CEO de Wolf Capital, fue condenado a 60 meses de prisión por un fraude de inversión en criptomonedas de $9.4 millones que afectó a unos 2,800 inversores, tras prometer “retornos diarios del 1–2%” y desviar fondos para beneficio personal, dijo el DOJ. Las acciones de aplicación de la ley llegan en un momento en que el Congreso se prepara para abordar el fraude en criptomonedas. El mes pasado, las senadoras Elissa Slotkin (D-MI) y Jerry Moran (R-KS) presentaron la Ley Bipartidista SAFE Crypto, que establecería un grupo de trabajo federal en 180 días destinado a reducir las estafas con criptomonedas mediante la coordinación intersectorial. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, también instó a los legisladores estatales este mes a criminalizar las operaciones de criptomonedas sin licencia, advirtiendo que una economía criminal de $51 mil millones prospera en puntos ciegos regulatorios. “El cambio más importante en este momento es la velocidad. Hemos visto un aumento de aproximadamente un 500% en el fraude habilitado por IA, y ese aumento no se trata solo de volumen, sino de cuán rápido pueden moverse ahora las operaciones criminales,” dijo Ari Redbord, vicepresidente y director global de políticas en TRM Labs, a Decrypt. Redbord advirtió que los grupos criminales “ya no improvisan” sino que “ejecutan operaciones altamente optimizadas e industriales que pueden robar y lavar fondos en horas en lugar de semanas.”

Esa velocidad ha impulsado lo que Redbord llamó la “industrialización del lavado de dinero,” donde las redes profesionales de lavado ahora operan como una “infraestructura compartida para redes de estafas, grupos de ransomware, organizaciones de tráfico de drogas, actores cibernéticos norcoreanos y evasores de sanciones.” “De cara al futuro, el fraude habilitado por IA seguirá impulsando las prioridades de aplicación de la ley, desde estafas basadas en narrativas de comercio con IA hasta esquemas de inversión sintéticos y tokenizados diseñados para generar confianza,” añadió.