Cảnh sát Liên bang Brazil bắt giữ nhóm rửa tiền liên quan đến hơn 39 triệu real Brazil trong hoạt động chuyển đổi tài sản mã hóa

2026-01-23 01:28:58

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Hoạt động của PF nhắm vào nhóm đã vận chuyển hơn R$ 39 triệu bằng tiền điện tử Liên kết gốc: Cảnh sát Liên bang Brazil vào thứ Tư (ngày 21) đã phát động chiến dịch chống ma túy mang tên Operação Narco Azimut, là kết quả của cuộc điều tra tiếp theo sau chiến dịch Operação Narco Bet, đã tiết lộ một nhóm tội phạm thực hiện hoạt động rửa tiền qua nhiều kênh, bao gồm việc sử dụng tiền điện tử một cách tích cực.

Theo cảnh sát Liên bang, nhóm bị điều tra đã thực hiện các luồng tiền quy mô lớn trong và ngoài Brazil, kết hợp vận chuyển tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng lớn và hoạt động tài sản mã hóa để che giấu và giả mạo nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền này.

Điều tra cho thấy, kế hoạch này liên quan đến các cá nhân đã được đề cập trong các cuộc điều tra trước đó, cũng như các cá nhân mới và các công ty được thành lập hoặc sử dụng để hợp pháp hóa các hoạt động tài chính.

Theo các nhà điều tra, cơ chế tội phạm hoạt động theo cách phối hợp, bao gồm vận chuyển giá trị liên bang (bao gồm tiền mặt), chuyển khoản ngân hàng liên tục và hoạt động tài sản mã hóa, tất cả cộng lại giúp dòng tiền lớn di chuyển mà không gây cảnh báo ngay lập tức. Tổng số tiền tài chính xác đến nay vượt quá 39 triệu R$, và theo cảnh sát Liên bang, con số này có thể tăng lên khi cuộc điều tra tiến triển.

Cơ quan tư pháp cũng đã ra lệnh phong tỏa tài sản của những người bị điều tra và áp dụng các hạn chế đối với các công ty. Các biện pháp bao gồm cấm hoạt động thương mại và cấm chuyển nhượng các tài sản cố định và động sản được cho là có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm. Mục đích là để ngăn chặn mất mát tài sản trong quá trình điều tra.

Trong quá trình thực thi lệnh khám xét, đã bắt giữ tạm thời và thu giữ các phương tiện như xe cộ, tiền mặt, tài liệu và thiết bị có thể giúp tái tạo dòng tiền của nhóm tội phạm. Cảnh sát Liên bang cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và không loại trừ khả năng thực hiện các biện pháp mới.

Những người bị điều tra có thể bị truy tố về các tội danh liên quan đến nhóm tội phạm, rửa tiền và trốn tránh ngoại hối.

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.