L'affaire Zhimin Qian : condamnation record pour fraude en crypto au Royaume-Uni

Un tribunal de Londres a rendu un jugement historique dans l’histoire de la criminalité en cryptomonnaie. Zhimin Qian, également identifiée sous le nom de Yadi Zhang, a été condamnée à 11 ans et 8 mois d’emprisonnement après avoir orchestré l’une des opérations de fraude financière les plus sophistiquées jamais poursuivies au Royaume-Uni. L’affaire concernait environ 40 milliards de yuans (, équivalent à 5,6 milliards de dollars US ), volés aux victimes par le biais de schémas d’investissement frauduleux, dont les produits ont été systématiquement blanchis en cryptomonnaies.

L’ampleur de la tromperie

L’opération frauduleuse organisée par Zhimin Qian fonctionnait comme un vaste système de Ponzi qui a victimisé des milliers d’investisseurs. La défenderesse utilisait un réseau complexe d’opportunités d’investissement fictives pour accumuler des fonds de victimes dans plusieurs juridictions. Ce qui rend cette affaire particulièrement significative, ce n’est pas seulement l’ampleur financière du vol, mais aussi la méthode sophistiquée de conversion des actifs volés en monnaie numérique — en particulier, 61 000 Bitcoin. Ces actifs numériques confisqués représentent actuellement une valeur d’environ 6,4 milliards de dollars US, marquant la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoire juridique britannique.

La chasse internationale

Les autorités ont suivi les déplacements de Zhimin Qian à travers plusieurs pays après son fuite de Chine. Pour échapper à la détection, elle a voyagé à l’étranger en utilisant des documents frauduleux et des identités fictives. La fugitive a finalement été arrêtée au Royaume-Uni, où les agences de police coopéraient avec des partenaires internationaux pour la localiser. Lors de l’enquête, les autorités ont découvert que la défenderesse avait canalisé des fonds volés pour acquérir des propriétés résidentielles haut de gamme, des bijoux de luxe et d’autres actifs précieux via des intermédiaires — faisant partie d’un schéma plus large visant à dissimuler l’origine de la richesse obtenue illicitement.

Rêves de Liberland et récupération d’actifs

Les dossiers du tribunal ont révélé que Zhimin Qian nourrissait l’ambition de créer une nation-État personnelle appelée « Liberland », qu’elle envisageait de financer par la liquidation de Bitcoin. Cette vision grandiose mettait en lumière la psychologie de l’entreprise criminelle de la défenderesse. Actuellement, les agences gouvernementales britanniques font face à la tâche complexe de déterminer comment restituer les cryptomonnaies récupérées et autres actifs saisis aux investisseurs lésés. La résolution de ce processus de rapatriement établira des précédents importants sur la manière dont les autorités britanniques gèrent la récupération d’actifs internationaux dans les affaires de fraude en cryptomonnaie impliquant le réseau condamné de Zhimin Qian et des opérations similaires.