Círculos de estafas en Camboya enfrentan interrupciones desde la detención del cabecilla

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Las redes de estafas camboyanas enfrentan interrupciones tras la detención del cabecilla Enlace original: Tras la detención y extradición del presunto cabecilla de estafas multimillonarias y jefe del Prince Group, Chen Zhi, a principios de este mes, la extensa red detrás de las operaciones de estafa en el sudeste asiático parece estar en cambio.

Los servicios de lavado de dinero están cerrando, los “trabajadores” huyen de sus opresivos complejos de estafa y las detenciones en curso son algunas de las presiones que enfrentan las operaciones.

Las organizaciones en cuestión llevan a cabo llamadas estafas de “carne de cerdo” a escala industrial. Estas estafas utilizan relaciones románticas o oportunidades de inversión falsas para extraer dinero de las víctimas, generalmente en criptomonedas.

A principios de esta semana, la empresa de análisis forense blockchain Elliptic informó que Tudou Guarantee, una operación de lavado de dinero en Telegram y mercado de infraestructura de estafas, había cerrado.

Elliptic describe Tudou como una “fuerza dominante en la economía de estafas del sudeste asiático.”

La plataforma había procesado $12 mil millones en transacciones. Un auge en la actividad siguió al cierre de su predecesor, Huione Guarantee, el año pasado.

Represión en Camboya

The Guardian informó ayer que “se estima que miles de personas, incluyendo víctimas sospechosas de trata de personas, han sido liberadas o han escapado de complejos de estafa en Camboya en los últimos días.”

Se han identificado liberaciones y intentos de escape en 10 complejos diferentes en todo el país.

Sin embargo, el informe describe la preocupación de Amnistía Internacional por la falta de apoyo a los trabajadores. Corren el riesgo de “ser trasladados a un nuevo lugar de estafa — una tendencia en liberaciones anteriores.”

El martes, la BBC informó de la detención de “el presunto cerebro de la estafa” Kuong Li en Phnom Penh la semana anterior. Enfrenta cargos de “reclutamiento ilegal para explotación, fraude agravado, crimen organizado y lavado de dinero… desde 2019.”

En marcha global

La detención de Chen Zhi y la represión en curso cerraron un 2025 en el que la presión china llevó a la interrupción de operaciones a lo largo de la frontera entre Myanmar y Camboya.

Las soluciones temporales, como depender de Starlink de Elon Musk para la conectividad a Internet después de que se cortara la energía, fueron de corta duración. A medida que la represión continúa, con severas penalizaciones para los infractores, las operaciones altamente móviles se están expandiendo a otros lugares.

Las operaciones de ciberdelincuencia vinculadas a Asia ya han comenzado a aparecer en todo el mundo.

Euronews, citando un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, menciona operaciones en África, Sudamérica, Oriente Medio y algunas islas del Pacífico.